Échanges et communications
Historique des messages avec la plateforme, emails et échanges avec les prétendants conseillers.
FRAUDES EN INVESTISSEMENT, TRADING ET CRYPTOMONNAIES Pertes documentées à partir de 3 000 €
Une aide spécialisée en cas de fraude liée à des placements en ligne
Évaluation juridique approfondie et préparation de votre dossier en cas de préjudice supérieur à 3 000 €. Nous analysons vos transactions et vos échanges pour constituer une stratégie de contestation officielle auprès des banques, des plateformes et des autorités compétentes.
Aucun résultat ne peut être garanti. Chaque dossier fait l'objet d'une étude individuelle et rigoureuse.
Premier examen gratuit
Analyse initiale confidentielle et sans engagement de vos pièces.
Dossier structuré
Organisation méthodique des preuves de paiement et des éléments factuels.
Démarche sur mesure
Évaluation réaliste des voies de recours légales et bancaires.
Aucun résultat ne peut être garanti. Chaque dossier fait l'objet d'une étude individuelle et rigoureuse.
Notre façon de travailler
Un cadre d'intervention strict et spécialisé
Chaque procédure repose sur une analyse factuelle : où sont allés vos fonds et quels sont les leviers de contestation valides. Nous identifions les défaillances de contrôle, les intermédiaires financiers impliqués et les manquements aux obligations de vigilance. Nous ne formulons aucune promesse irréaliste : nous construisons des dossiers solides et argumentés pour maximiser l'impact de vos démarches officielles.
Les éléments clés pour l'examen de votre dossier
Traces de transactions
Relevés bancaires, confirmations de virements, adresses de portefeuilles crypto et identifiants de transaction (TxID).
Chronologie des faits
Historique chronologique des versements et des demandes de retrait refusées.
L'examen initial est effectué à partir des documents disponibles. Une analyse complémentaire peut être requise selon la complexité du dossier.
Demander un examenNos services se limitent à l’évaluation du dossier, à la documentation et à la préparation des demandes. Nous ne garantissons pas la récupération des fonds.
Notre champ d’intervention
Dossiers éligibles à notre analyse
Situations entrant dans notre champ d'expertise (à partir de 3 000 €)
- Plateformes de trading non régulées (Forex, CFD, Options binaires)
- Escroqueries aux faux investissements en cryptomonnaies et faux livrets
- Usurpation d'identité financière et fausses plateformes d'investissement
- Arnaques sentimentales à l'investissement (Romance Scam) et Phishing financier
Cas que nous ne traitons absolument pas
Afin de maintenir une efficacité maximale pour nos clients, nous refusons d'emblée les demandes hors de notre champ d'expertise :
- Pertes et préjudices inférieurs à 3 000 €
- Litiges commerciaux, achats en ligne (e-commerce) et shopping
- Vols physiques, vols à la tire ou escroqueries hors ligne
- Litiges personnels ou familiaux sans composante d'investissement financier
Nos services se limitent à l’évaluation du dossier, à la documentation et à la préparation des demandes. Nous ne garantissons pas la récupération des fonds.
Carte, virement bancaire ou actifs numériques
Les démarches légales et bancaires dépendent directement du canal utilisé pour transférer vos fonds. Nous analysons la traçabilité de chaque flux.
Demander un examen- Banques émettrices Contestation pour manque de vigilance, non-respect des procédures d'avertissement ou procédure de chargeback.
- Prestataires de paiement Mise en cause des intermédiaires ayant facilité le transit des fonds vers des entités non autorisées.
- Plateformes d'échange crypto Demandes d'identification, blocage de comptes et requêtes de conformité (AML/KYC).
Les destinataires de nos démarches juridiques
Selon la nature de la fraude, nous préparons et adressons vos demandes motivées auprès des acteurs ayant une responsabilité ou un devoir de vigilance :
Nos services se limitent à l’évaluation du dossier, à la documentation et à la préparation des demandes. Nous ne garantissons pas la récupération des fonds.
Notre démarche
Un parcours clair en 4 étapes
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LE PREMIER CONTACT
Vous nous transmettez les détails de votre situation et vos justificatifs pour une première analyse sans engagement.
-
L'ÉVALUATION DU DOSSIER
Analyse de la faisabilité juridique, vérification des seuils (min. 3 000 €) et identification des leviers d'action.
-
LA STRATÉGIE ET LA DOCUMENTATION
Constitution d'un dossier d'argumentation juridique rigoureux, chronologique et étayé par vos preuves.
-
LES DÉMARCHES OFFICIELLES
Envoi des requêtes, mises en demeure et contestations auprès des établissements financiers et autorités compétentes.
Demander un examen
Le premier examen est sans frais et n’engage à rien. Si le dossier sort de notre champ, nous vous le disons d’emblée.
Nos services se limitent à l’évaluation du dossier, à la documentation et à la préparation des demandes. Nous ne garantissons pas la récupération des fonds.
Selon le moyen employé
Procédures adaptées au mode de règlement
Chaque mode de règlement nécessite une analyse et des démarches adaptées.
Carte bancaire
Analyse des motifs de contestation et procédures auprès de l'établissement émetteur.
Virement SEPA
Analyse de la banque destinataire, signalement pour fraude et recherche de manquement à la sécurité.
Portefeuille en ligne
Contestation de transaction et recours auprès des services de paiement agréés.
Actifs numériques (Crypto)
Traçabilité sur la blockchain (TxID) et requêtes auprès des départements conformité des exchanges.
Nos services se limitent à l’évaluation du dossier, à la documentation et à la préparation des demandes. Nous ne garantissons pas la récupération des fonds.
Témoignages
Témoignages sur notre accompagnement
Un accompagnement très professionnel. L'équipe a su analyser l'ensemble de mes virements et rédiger un dossier solide pour ma banque. Tout a été fait dans la plus grande transparence.
Les résultats varient selon les situations individuelles. Aucun résultat n’est garanti.
Après une perte importante sur une fausse plateforme, Veridien a fait un examen réaliste de mon dossier sans me vendre de rêve. Leur rigueur m'a permis d'initier les bonnes démarches.
Les résultats varient selon les situations individuelles. Aucun résultat n’est garanti.
Les résultats varient selon les situations individuelles. Aucun résultat n’est garanti.
Questions récurrentes
Champ d'intervention, honoraires et délais
Non. Aucun service sérieux ne peut garantir la récupération de fonds. Le résultat dépend de la solvabilité des tiers, du mode de paiement et du respect des obligations par les institutions financières. Notre rôle est de constituer un dossier juridiquement irréprochable pour maximiser vos chances.
Nous intervenons exclusivement sur les fraudes financières en ligne : faux courtiers, arnaques aux cryptomonnaies, Forex et phishing financier, pour des préjudices supérieurs à 3 000 €.
Non. Nous ne traitons aucun litige d'achat e-commerce, shopping en ligne, problème de livraison ou vol physique. Ces dossiers sont systématiquement refusés.
Si l'analyse initiale montre qu'aucune voie de recours légale n'est envisageable, nous vous en informons immédiatement sans engagement financier de votre part.
La première analyse de votre dossier est gratuite. En cas d'acceptation de votre dossier, nos honoraires vous sont expliqués en toute transparence avant le début de la mission.
Non. Afin de garantir un traitement approfondi et juridiquement viable, nous fixons un seuil minimal de préjudice de 3 000 €.
La plupart des plateformes frauduleuses sont situées à l'étranger. C'est pourquoi nous orientons principalement nos démarches vers les intermédiaires bancaires et les régulateurs européens.
Vos coordonnées, le montant total estimé de la perte, le nom de la plateforme et les principaux justificatifs de paiement dont vous disposez.
Nous vous guidons pour récupérer les relevés, identifiants de transaction ou historiques indispensables à la constitution du dossier.
Oui. Toutes vos données et pièces transmises sont strictement confidentielles et protégées conformément au RGPD.
Aucun résultat n’est garanti. Chaque dossier est évalué individuellement.
Assistance juridique après fraude
Victime d'une fraude sur une plateforme en ligne ?
Demander un premier examen de votre dossier
Quelques lignes et les références de vos versements suffisent. Nous vérifions si votre situation entre dans notre champ d'intervention (préjudice supérieur à 3 000 €).
Aucun résultat n’est garanti. Chaque dossier est évalué individuellement.
Contrôle
Pourquoi les fraudes en ligne ciblent-elles les investissements crypto ?
Autorités de contrôle, magistrats et régulateurs des paiements travaillent plus étroitement qu’il y a quelques années. Ce qu’un dossier isolé en retire — et ce qu’il n’en retire pas.
Lire le repère
Tendances
Comment reconnaître une fausse plateforme de trading régulée ?
L’offre n’arrive plus comme une annonce, mais comme un conseil : une suggestion dans un groupe, un article déguisé en article de presse, un message lancé en passant. Comment ce mécanisme fonctionne.
Hors frontières
Comprendre les devoirs de vigilance des établissements bancaires.
Ce que change l’élément étranger : les délais, les demandes à présenter et les pièces qui, dans ces dossiers, pèsent le plus.
Sécurité
Mettre un portefeuille numérique en sécurité
Phrase de récupération, portefeuille matériel, identifiants dérobés et contrats qui vident un portefeuille : où se trouve réellement le danger.
Premières démarches
Que faire dans les heures qui suivent
Bloquer les paiements, mettre les accès en sécurité, conserver les échanges et les avis de virement — et les gestes qui, à l’inverse, affaiblissent un dossier.
Signaux
Reconnaître les signaux d’une plateforme
Les phrases récurrentes de l’« account manager », les interfaces qui affichent des gains inventés et les prétextes au moment du retrait — et ce qu’il faut conserver de tout cela.
Vérifications
Vérifier une plateforme avant de verser
Ce que l’on peut vérifier avant le premier versement : les registres de l’AMF et de l’ACPR, les listes noires, les données de la société — et ce que révèle la manière dont le paiement est demandé.
Ces informations générales ne constituent pas un conseil juridique ou financier. Aucun résultat n’est garanti. Chaque dossier est évalué individuellement.
Un examen rigoureux des pièces, sans de fausses promesses.
À partir de 3 000 € de pertes | Premier examen gratuit
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