Repères sur les fraudes en ligne | Veridien

Repères

Ce qu’il faut savoir avant d’engager une démarche

Contrôle Pourquoi les fraudes en ligne donnent aujourd’hui lieu à d’autres enquêtes Autorités de contrôle, magistrats et régulateurs des paiements travaillent plus étroitement qu’il y a quelques années. Ce qu’un dossier isolé en retire — et ce qu’il n’en retire pas. 9 juillet 2026

Tendances Quand la publicité ne ressemble plus à de la publicité L’offre n’arrive plus comme une annonce, mais comme un conseil : une suggestion dans un groupe, un article déguisé en article de presse, un message lancé en passant. Comment ce mécanisme fonctionne. 18 novembre 2025

Hors frontières Un dossier réparti sur plusieurs pays Ce que change l’élément étranger : les délais, les demandes à présenter et les pièces qui, dans ces dossiers, pèsent le plus. 26 septembre 2024

Sécurité Mettre un portefeuille numérique en sécurité Phrase de récupération, portefeuille matériel, identifiants dérobés et contrats qui vident un portefeuille : où se trouve réellement le danger. 14 juin 2023

Premières démarches Que faire dans les heures qui suivent Bloquer les paiements, mettre les accès en sécurité, conserver les échanges et les avis de virement — et les gestes qui, à l’inverse, affaiblissent un dossier. 7 octobre 2021

Signaux Reconnaître les signaux d’une plateforme Les phrases récurrentes de l’« account manager », les interfaces qui affichent des gains inventés et les prétextes au moment du retrait — et ce qu’il faut conserver de tout cela. 21 mai 2020

Vérifications Vérifier une plateforme avant de verser Ce que l’on peut vérifier avant le premier versement : les registres de l’AMF et de l’ACPR, les listes noires, les données de la société — et ce que révèle la manière dont le paiement est demandé. 12 novembre 2019

Ces informations générales ne constituent pas un conseil juridique ou financier. Aucun résultat n’est garanti. Chaque dossier est évalué individuellement.